Ioan Niculae şi Gheorghe Bunea Stancu, URMĂRIŢI PENAL pentru evaziune, trafic de influență și spălare de bani

Ioan Niculae, patron al grupului SC Interagro SA, şi Gheorghe Bunea Stancu, fost preşedinte al Consiliului Judeţean Brăila, sunt urmăriţi penal de Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA), într-un dosar de evaziune fiscală, trafic de influenţă şi spălare de bani, scrie Mediafax.

Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Secţia de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie îl acuză pe Gheorghe Bunea Stancu, fost preşedinte al Consiliului Judeţean Brăila, de trafic de influenţă, iar pe Ioan Niculae patronul grupului S.C. Interagro S.A. de cumpărare de influenţă, în formă continuată, instigare la evaziune fiscală şi instigare la spălare de bani.

În acelaşi dosar, procurorii au început urmărirea penală pentru Nicoleta Mariana Toncea, concubina lui Niculae şi preşedinte al S C. Interagro S.R.L., pentru complicitate la evaziune fiscală şi complicitate la spălare de bani.

Viorel Bărac, director general S.C. Interagro S.A., Adriana Guţă, director economic al firmei, şi SC Interagro SA sunt cercetaţi pentru evaziune fiscală şi spălare de bani.

Potrivit ordonanţei procurorilor, în perioada 2008- 2009, între S.C. INTERAGRO şi o altă societate specializată în producţie agricolă şi tranzacţii cu produse agricole, au avut loc mai multe tranzacţii comerciale ce au avut la bază „prestaţii neexecutate, privind contractul încheiat în luna august 2008, în valoare de 10.000.000 de euro”. Obiectul contractului era realizarea de materiale promoţionale, respectiv brelocuri, post-it-uri şi standuri, pentru S.C. Interagro S.A. de către firma respectivă.