Fostul președinte Traian Băsescu este urmărit penal pentru splălare de bani, într-un dosar legat de vânzarea unui teren din Băneasa către Costel…
@2023 – Expres Magazin. Toate drepturile, rezervate.
Tag:
spalare de bani
-
-
ActualitateJustitieStiri principale
ULTIMA ORĂ. Traian Băsescu, pus sub acuzare pentru splălare de bani, în dosarul lui Cășuneanu
by George Avramby George AvramULTIMA ORĂ. Traian Băsescu, pus sub acuzare pentru spălare de bani, în dosarul lui Cășuneanu. Fostul președinte Traian Băsescu este urmărit penal…
-
Fostul consilier prezidențial George Scutaru a fost trimis în judecată sub acuzația de spălare de bani. George Scutaru a fost, pentru scurtă…
-
Actualitateinternational
Peru: Prima Doamnă, anchetată pentru spălare de bani
by George Avramby George AvramJustiția peruană a anunțat vineri deschiderea unei anchete pentru spălare de bani împotriva Primei Doamne, Nadine Heredia, șefă a partidului aflat la…
-
ActualitateJustitieStiri principale
Traian Băsescu, al treilea dosar penal. PÎCCJ a redeschis dosarul de spălare de bani Băsescu-Cășuneanu
by George Avramby George AvramUn al treilea dosar penal a fost redeschis pe numele fostului președintele Traian Băsescu. Este vorba despre dosarul de spălare de bani…
-
ActualitateJustitie
75 de percheziții în Capitală într-un dosar de spălare de bani
by George Avramby George AvramOamenii legii efectuează marți, 75 de percheziții în Capitală într-un dosar de spălare de bani și evaziune fiscală, informează B1 TV. Perchezițiile…
-
ActualitateJustitie
Stareța unei mănăstiri, acuzată de spălare de bani
by George Avramby George AvramStareța unei mănăstiri din Bihor a fost trimisă în judecată de către procurorii DIICOT, fiind acuzată de spălare de bani în formă continuată…
-
ActualitatePolitica
Elena Udrea, clarificări privind „spălarea de bani” după începerea anchetei DNA
by George Avramby George AvramUn nou mesaj a fost postat, joi, pe pagina de Facebook a Elenei Udrea, care conține „câteva clarificări” privind documentul lansat în…
-
Actualitate
Trustul Media Pro, suspectat de evaziune fiscală. Perchiziţii şi acasă la Adrian Sârbu
by S. C.by S. C.Politistii fac, marti, 28 de perchezitii in Bucuresti si judetul Ilfov, la firme si la locuintele unor persoane suspectate de spalare de…
-
Politica
Declarație Sorin Roșca Stănescu: TRAIAN BĂSESCU ȘI THEODOR STOLOJAN AU SPĂLAT 7 MILIOANE USD
In anul 2004, in contul deschis la Bancpost Bucuresti de catre Alianta D.A., in zilele de 4, 12 si 19 noiembrie, prin…
-
Actualitate
Bunuri de 13,5 milioane de euro, puse sub sechestru în cazul Băncii Transilvania. Şefii acesteia, trimişi în judecată pentru spălare de bani
Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism au pus sub sechestru asigurator bunuri mobile şi imobile în valoare…